Уведомляем, что 15 марта 2019 года в 15.00 в актовом зале завода по адресу: г. Новолукомль, ул. Панчука, д.7 состоится очередное годовое общее собрание акционеров. Регистрация участников – с 14.00. В собрании могут принимать участие акционеры в соответствии с реестром акционеров по состоянию на 14 февраля 2019 года. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса общества, отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2018 год.
2. Отчёт ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год и о результатах аудиторской проверки.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
4. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО “Завод Этон”.
5. Решение о выплате/невыплате дивидендов по результатам работы общества за 2018 год.
6. Избрание членов наблюдательного совета ОАО “Завод Этон”.
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “Завод Этон”.
8. Отчёт об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год с обсуждением их результатов.
9. Доклад директора завода о работе предприятия в 2018 году и перспективы на 2019 год.
10. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год и выражение доверия директору Э. А. Ветиорцу.
С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 21 февраля по 14 марта 2019 г. у председателя наблюдательного совета, подав письменное заявление лично или по адресу: ул. Панчука, д.7, 211162, г. Новолукомль, Чашникский р-н, Витебская область.
